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中亚股份:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通

作者:locoy | 来源:原创

  原题目:中亚股份:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:300512 证券信称:中亚股份 公报编号:2017-023 杭州中亚机械股份拥有限公司 关于召开 2016 年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 杭州中亚机械股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年4月10日召开第二 届董事会第什九次会,审议经度过《关于召开公司2016年度股东方父亲会的议案》, 赞同于2017年5月15日召开公司2016年度股东方父亲会。即兴将详细事项公报如次: 壹、召闭会的根本情景 1、股东方父亲会届次:2016年度股东方父亲会。 2、股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会。 3、会召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第什九次会审议,同 意召开公司2016年度股东方父亲会,招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、 规范性文件和公司章程的规则。 4、会召开的日期、时间: (1)即兴场会召开时间:2017年5月15日(周壹)14:00。 (2)网绕开票时间:2017年5月14日到2017年5月15日。就中,经度过深圳证 券 提交 善 所 提交 善 系 统 进 行 网 绕 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 5 月 15 日 9:30-11:30 , 13:00-15:00;经度过互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2017年5月14日 15:00到2017年5月15日15:00时间的恣意时间。 5、会的召开方法: 本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。 (1)即兴场开票:股东方己己己列席会即兴场表决容许经度过任命权付托书付托人家 列席即兴场会; (2)网绕开票:本次股东方父亲会经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票 体系向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股权吊销日吊销在册的公司股东方却以 在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。公司股东方不得不选择即兴场开票(即兴场 开票却以付托代劳动人代为开票)和网绕开票中的壹种表决方法。相畅通表决权出产即兴 重骈开票表决的,以第壹次拥有效开票表决结实为准。 6、会的股权吊销日:2017年5月8日(周壹) 7、列席对象: (1)截止2017年5月8日西半晌收盘时,在中国证券吊销结算拥有限责公司深 圳分公司吊销在册的公司所拥有普畅通股股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮形 式付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方,或在网绕 开票时间内参加以网绕开票。 (2)公司董事、监事和初级办人员。 (3)公司延聘的见证律师。 8、即兴场会地点:浙江节杭州市拱墅区方家埭路189号公司会室。 二、会审议事项 1、《2016年度董事会工干报告》; 2、《2016年度监事会工干报告》; 3、《2016年度财政决算报告》; 4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》; 5、《2016年度盈利分派预案》; 6、《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产和己拥有资产终止即兴金办的议案》; 7、《关于向史正出赁房屋的议案》; 8、《2017年度董事长薪酬方案》; 9、《关于聘用天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)担负公司财政审计机构的 议案》; 10、《关于创制

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